涂料经讯
公告编号： 2016-009
证券代码： 837745 证券简称：冠军涂料 主办券商：平安证券
江苏冠军涂料科技集团股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
江苏冠军涂料科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年10月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2016年10月1日以书面形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事(包括委托出席的董事)4名。会议由董事长谢海先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
会议审议并通过以下议案：
审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司南京分行申请授信业务600万元的议案》。
议案内容：公司因经营发展需要向宁波银行股份有限公司南京分行申请授信业务600万元。
本次银行授信申请方式为抵押担保，由公司股东、董事长兼总经理谢海先生提供位于南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢2608
公告编号： 2016-009
室抵押担保，以及股东谢海先生的配偶严雪芹女士提供位于南京市建邺区嵩山路139号2幢一单元101室抵押担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避1票。因涉及关联交易事项，关联董事谢海回避表决。
此授信申请审批权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
此关联担保已在《关于预计2016年年度公司日常关联交易公告》中披露，无需再次公告。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《江苏冠军涂料科技集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告
江苏冠军涂料科技集团股份有限公司
董事会
2016年10月20日
